Бывшего директора ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ) Александра Павлова, обвиняемого в растрате средств клиентов в размере 4 млрд руб., суд приговорил к девяти годам колонии общего режима. В счет возмещения ущерба наложен арест на принадлежащий ему торгово-развлекательный центр «Сити-мол» стоимостью 5 млрд руб. Иски о возмещении материального ущерба выделены в отдельное производство и будут рассмотрены в гражданском порядке.
В среду Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор экс-директору ОАО НМБ Александру Павлову. Он признан виновным в растрате вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области. Имена фигурантов региональное СУ СКР не называет.
По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2013 года Александр Павлов, действуя в интересах строительной организации, учредителем которой был его отец, Сергей Павлов, выступил гарантом по кредитным обязательствам фирмы. Когда компания перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списывали денежные средства со счетов НМБ - всего более 3 млрд руб. Также в ходе расследования установлено, что Александр Павлов совместно с начальником отдела по обслуживанию VIP-клиентов Светланой Марченко без ведома вкладчиков переводили денежные средства на счета аффилированных фирм, таким образом похитив со счетов клиентов еще более 1 млрд руб.
«В рамках расследования проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, девять почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы. В счет возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье новокузнецкий ТРЦ ""Сити-мол"", оценочная стоимость которого около 5 млрд руб.»,- говорится в сообщении.
Как рассказывал “Ъ” , в конце июля нынешнего года арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего НМБ - Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и взыскал с Александра Павлова и его отца, совладельца НМБ (через новокузнецкое ЗАО «Строительная компания “Южкузбасстрой”») Сергея Павлова солидарно в пользу НМБ 3,3 млрд руб. В отдельное производство было выделено требование АСВ о взыскании с Александра Павлова убытков в размере 895 млн руб., оно было приостановлено до вступления в силу судебного акта по уголовному делу в отношении него.
АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» был создан в 1994 году. По величине активов занимал 210-е место в России, был крупнейшим из местных банков Кузбасса. У НМБ было более 120 тыс. вкладчиков со вкладами на 10,4 млрд руб. 9 января 2014 года Центробанк отозвал у НМБ лицензию, спустя месяц НМБ был признан банкротом, было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Рассмотрение иска агентства о возмещении убытков бывшими руководителями банка началось в мае 2017 года. Первоначальные претензии АСВ к господам Павловым составляли 4,52 млрд руб.
Приговором Центрального райсуда Александру Павлову назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима, лишения права заниматься деятельностью по управлению организациями на два года. Иски о возмещении материального ущерба выделены в отдельное производство и будут рассмотрены в гражданском порядке.
Юлия Матющенко, Кемерово
Завершено расследование второго уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ) Александра Павлова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В августе этого года банкир уже получил девять лет колонии общего режима за растрату 4 млрд руб. средств клиентов НМБ.
Следственный комитет России завершил расследование еще одного уголовного дела в отношении 45-летнего бывшего директора Новокузнецкого муниципального банка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области. Имя фигуранта региональное СКР не называет, но речь идет об Александре Павлове. Ему инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие установило, что в сентябре 2013 года НМБ предоставил ООО «Калтанское» (тепличный комплекс на юге Кузбасса.- “Ъ” ) кредит на сумму 390 млн руб., поручителем выступил директор «Калтанского». Через несколько месяцев предприятие частично выполнило обязательства по выплате кредита и вернуло 270 млн руб.
«Кредит был обеспечен только личным обязательством директора предприятия, который был хорошим знакомым обвиняемого. Последний в интересах знакомого, без соблюдения необходимой процедуры - без заседания ссудной комиссии - расторг договор личного поручительства директора ООО "Калтанское" перед банком. Таким образом, НМБ не смог взыскать образовавшуюся задолженность и понес убытки в размере 120 млн руб.»,- сообщили в региональном управлении СКР.
Перовое дело против директора НМБ была возбуждено сотрудниками УФСБ РФ по Кемеровской области в 2017 году. В рамках расследования уголовного дела проведены судебно-бухгалтерская и почерковедческая экспертизы, результаты которых показали движение денежных средств со счетов НМБ, были установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы.
В августе Центральный райсуд Новокузнецка признал господина Павлова виновным в растрате вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2013 года Александр Павлов, действуя в интересах строительной организации, учредителем которой был его отец, Сергей Павлов, выступил гарантом по кредитным обязательствам фирмы. Когда компания перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списывали денежные средства со счетов НМБ - всего более 3 млрд руб. Также в ходе расследования установлено, что Александр Павлов совместно с начальником отдела по обслуживанию ВИП-клиентов Светланой Марченко без ведома вкладчиков переводили денежные средства на счета аффилированных фирм, таким образом похитив со счетов клиентов еще более 1 млрд руб.
Приговором суда Александру Павлову назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима. В счет возмещения ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье действующий в Новокузнецке ТРЦ «Сити-мол» оценочной стоимостью около 5 млрд руб.
КБ «Новокузнецкий муниципальный банк» был создан в 1994 году. По величине активов занимал 210-е место в России, был крупнейшим из местных банков Кузбасса. У НМБ было более 120 тыс. вкладчиков со вкладами на общую сумму 10,4 млрд руб. 9 января 2014 года Центробанк отозвал у НМБ лицензию, спустя месяц НМБ был признан банкротом, было открыто конкурсное производство. На тот момент кредиторская задолженность банка превышала 12,7 млрд руб.
Юлия Матющенко, Кемерово
Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор экс-директору Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Александру Павлову за растрату 4,3 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области в среду.
Павлов признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), части 4 статьи 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере).
"Приговором суда Павлову назначено девять лет колонии общего режима с лишением права заниматься управлением организациями сроком на два года", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что осужденный всячески препятствовал следствию, в том числе ссылаясь на состояние здоровья, но судебно-медицинская экспертиза показала, что он мог принимать участие в следственных действиях.
В счет возмещения ущерба наложен арест на имущество Павлова, в том числе на принадлежащий его семье новокузнецкий торгово-развлекательный центр "Сити-мол", оценочная стоимость которого составляет около 5 млрд рублей.
Иски по возмещению ущерба выделены в отдельное производство и будут рассматриваться в гражданском порядке.
Фабула обвинения
Как сообщалось, Павлов составил и подписал протоколы заседания совета директоров банка, согласно которым банк брал обязательства по погашению долгов перед кредиторами ЗАО "СК "Южкузбасстрой" (владело 99,9% акций банка - ИФ), одним из руководителей которого являлся отец Павлова - Сергей Павлов.
Когда "Южкузбасстрой" не исполнил обязательства, со счетов банка были списаны 3,253 млрд рублей. Впоследствии ЦБ РФ отозвал у НМБ лицензию на осуществление банковских операций.
Кроме того, подчиненный Павлова по указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших были незаконно списаны 1,125 млрд рублей и переведены на счета аффилированных лиц.
Временная администрация НМБ в 2014 году сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства банка, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене "высоколиквидных активов (средств, размещенных на счетах банков-корреспондентов, предоставленных в виде кредитов другим кредитным организациям, учтенных векселей кредитных организаций) на сумму 3,25 млрд рублей на неликвидные активы - приобретенные права требования к "Южкузбасстрою". При этом в конце декабря 2013 года финансовое учреждение начало испытывать серьезные трудности с выдачей наличности.
В сентябре 2014 года арбитраж удовлетворил иск "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) о признании недействительной крупной сделки - 20 декабря 2013 года НМБ через кассу выдал родственнику руководителя банка 482,9 млн рублей, которые не являлись его собственными средствами. Также принято решение о взыскании этой суммы с ответчика.
В конце мая 2018 года Павлов дал показания, в которых вину в растрате признал полностью, но отрицал сговор со своим отцом. Также он заявлял, что не подтверждает показания, которые давал на предварительном следствии.
[kuzbass85.ru , 15.08.2018, "Бывший директор Новокузнецкого муниципального банка Александр Павлов получил 9 лет заключения": Как уточнили в региональном Следственном комитете, отец бывшего банкира, которому в свое время удалось скрыться от следствия, по-прежнему находится в розыске - врезка К.ру]
В конце июля Арбитражный суд Кемеровской области взыскал с Павловых солидарно 3,3 млрд рублей в пользу конкурсного управляющего НМБ - "Агентства по страхованию вкладов".
Кроме того, суд выделил в отдельное производство требования АСВ к Павлову о взыскании убытков в размере 895 млн рублей. Суд также приостановил разбирательство по выделенному спору "до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении А.Павлова, находящемуся на рассмотрении Центрального районного суда г.Новокузнецка".
В настоящее время НМБ находится в процедуре конкурсного производства.
До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Экс-глава «Новокузнецкого муниципального банка» Александр Павлов признан виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате вверенного имущества в особо крупном размере.
Приговором суда Александру Павлову, несколько лет назад возглавлявшему «Новокузнецкий муниципальный банк», назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, в течение двух лет он лишен права заниматься деятельностью по управлению организациями.
С декабря 2012 по декабрь 2013 года Павлов, будучи директором банка, выступил гарантом по кредитным обязательствам строительной компании «Южкузбасстрой », учредителем которой был отец Александра Павлова. Примечательно, что у банка не было законной и реальной возможности выполнять взятые на себя обязательства. В какой-то момент строительная организация перестала выполнять свои обязательства, и тогда кредиторы принялись списывать денежные средства со счетов банка – в счет полученных банковских гарантий. Таким образом банк потерял более 3,25 миллиардов рублей. 9 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию, а вкладчики, узнав, что у «банка нет денег», обратились с заявлениями в следственные органы.
Во время расследования выяснилось, что потери из-за невыполненных обязательств строительной компанией дополнились финансовыми махинациями. Как оказалось, директор банка и начальник отдела по обслуживании ВИП-клиентов в течение трех лет переводили средства вкладчиков – без их ведома, разумеется – на счета аффилированных фирм. Таким образом подельники похитили 1,12 миллиарда рублей.
Экс-начальник отдела по обслуживанию ВИП-клиентов Марченко заключила досудебное соглашение, и ее уголовное дело было выделено в отдельное производство еще в 2016 году. Женщина была условно лишена своды на четыре года, а также она должна будет вернуть более 490 миллионов рублей.
Александр же Павлов всячески препятствовал следствию, вины не признавал. Более того, он ссылался на стремительно ухудшающееся состояние здоровья. Тем не менее, следователям удалось доказать его вину.
В рамках расследования проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счетов «Новокузнецкого муниципального банка», а также проведены 9 почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
В счет возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр «Сити-мол», оценочная стоимость которого, по заключению экспертов, составила около 5 миллиардов рублей
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вкладчики штурмуют банкоматы «Новокузнецкого муниципального банка»
Ой, что-то карта не читается, нет связи с сервером. Подождите, я еще раз попробую, - девушка-кассир в продуктовом еще и еще раз пытается рассчитать меня по карте «Золотая корона», выданной Новокузнецким муниципальным банком. Сзади в очереди раздается грустный комментарий: мол, ничего не получится, по карте не рассчитывают уже второй день, да и в банкомате денег нет. И вообще – у банка отозвали лицензию.
Что делать тем, у кого в Новокузнецком муниципальном банке имеются вклады и кредиты?
Сегодня тысячи новокузнечан обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг Новокузнецкого муниципального банка. Напомним: с середины декабря клиенты банка стали отмечать, что деньги, переведенные с одного счета на другой, могут «идти» несколько дней. Затем в магазинах и сторонних банкоматах перестали обслуживаться карты, выданные НМБ. В конце концов, было введено ограничение на выдачу средств – можно было получить максимум 5 000 рублей в одном банкомате. Тогда, в декабре, руководство НМБ и представитель Центрального банка РФ уверяли, что трудности – временные, не нужно создавать паники, а лучше спокойно встречать Новый год.
Начался суд над директором «Новокузнецкого муниципального банка»
На первом же заседании подсудимый попытался отвести весь состав суда – под предлогом того, что судьи также были вкладчиками «НМБ» и поэтому могут предвзято к нему отнестись. Заседание суда пришлось перенести, так как другое ходатайство - о возврате уголовного дела прокурору, поскольку подсудимый и адвокаты не ознакомлены со всеми материалами дела – пришлось удовлетворить.
Бывший директор Новокузнецкого муниципального банка Александр Павлов решил воспользоваться услугами известного московского адвоката. На минувшей неделе Сергей Жорин прилетал в южную столицу Кузбасса для встречи с очередным состоятельным клиентом, который содержится в следственном изоляторе. Напомню, что в марте 2016 года суд Центрального района Новокузнецка по ходатайству следственных органов изменил меру пресечения Александру Павлову с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей. Экс-руководителя НМБ арестовали в зале суда и доставили в СИЗО-2. Банкира обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия и хищении в особо крупном размере. Для ареста Павлова-младшего имелись достаточно веские аргументы. По мнению следователей, он намеренно затягивал расследование уголовного дела. В частности, как только назначались какие-либо следственные действия, Александр Павлов в срочном порядке оказывался в больнице.
Бывший директор Новокузнецкого муниципального банка Александр Павлов был отстранен от исполнения обязанностей в январе 2014 года по причине отзыва лицензии у НМБ и стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в период с декабря 2012 по декабрь 2013 года, он, действуя в интересах компании «Южкузбасстрой», учредителем которой был его отец Сергей Павлов, выступил гарантом по кредитным обязательствам. Крупная строительная компания, как основной и фактический владелец банка, использовала привлечённые НМБ средства в своих целях. Когда компания перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списывали денежные средства со счетов НМБ. В общей сложности сумма списанных средств составила более 3 миллиардов рублей. В результате клиенты не смогли воспользоваться своими деньгами, находящимися на счетах в банке, после чего они обратились с заявлением в следственные органы. Кроме этого Павлову-младшему было предъявлено обвинение в присвоении 1 миллиарда рублей. В данном случае от преступных действий экс -директора муниципального банка Александра Павлова и начальника отдела по обслуживанию VIP-клиентов Светланы Марченко пострадали четыре вкладчика. К примеру, со счёта одного из клиентов было снято более 500 миллионов рублей. Выяснилось, что денежные средства переводились на счета коммерческих структур, принадлежащих ближайшим родственникам и знакомым Павлова. В итоге с 2010 по 2013 годы VIP-клиенты банка потеряли 1 миллиард 41 миллион рублей. Подробно об этом преступлении и судебном процессе по делу Светланы Марченко мы рассказывали в публикациях « » и « ».
Как было сказано выше, бывший депутата Горсовета от «Единой России» Александр Павлов, который в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела в СИЗО-2, обратился за услугами к довольно известному столичному адвокату. Сергей Жорин, сделавший имя на защите звёзд российской эстрады и участии в ток-шоу, согласился представлять интересы новокузнецкого бизнесмена. Надо сказать, что в последнее время «звёздный адвокат» зачастил в Кузбасс. В мае он наносил визит в Кемерово. В областном центре москвич защищает бывшего начальника областной ГАИ Юрия Мовшина, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Напомню, что Мовшина признали виновным в страшном ДТП, которое произошло в апреле этого года на трассе Кемерово-Яшкино. Юрий Мовшин, управляя внедорожником «Toyota Land Cruiser», на высокой скорости совершал обгон по встречной полосе. Во время опасного манёвра Мовшин протаранил иномарку, водитель которой пересекал полосу встречного движения, поворачивая налево. Жертвами ДТП стали четыре женщины. Адвокат Сергей Жорин заявил, что бывшего руководителя ГИБДД Кузбасса «заказали».
В июле к помощи иногороднего адвоката прибегнул бывший директор НМБ Александр Павлов. Новый защитник уже озвучил громкое заявление о том, что его клиент болен и… «может не дожить до суда». Неизвестно на каких основаниях сделал выводы о состоянии здоровья своего клиента адвокат, побывавший в следственном изоляторе Новокузнецка. Возможно, опираясь на статистику ГУФСИН РФ, согласно которой до 80% содержащихся в тюрьмах лиц состоят на учете в медицинских учреждениях. Естественно, что условия в следственном изоляторе отличаются от санаторно-курортных, но сомневаюсь, что Александр Павлов содержится в каких-то «нечеловеческих условиях». К тому же квалифицированная медицинская помощь оказывается всем подследственным, содержащимся в СИЗО-2. Адвокат банкира намерен добиваться изменения меры пресечения Павлову-младшему на подписку о невыезде, либо другие ограничительные действия, не связанные с изоляцией от общества. На своей странице в социальных сетях Жорин написал, что, учитывая специфику региона, он приехал в Новокузнецк со спецназовцами. Для наглядности юрист проиллюстрировал текст фотоснимком на фоне СИЗО-2.
Новокузнецк у многих россиян по-прежнему ассоциируется с бандитским городом, но, на мой взгляд, безопасности москвича в южной столице Кузбасса ничего не угрожает. Подвести столичных гостей может только излишняя самоуверенность в том, что в провинции, как в Москве, всё решают деньги и связи. На этом «погорела» известный юрист Каринэ Гарибян. О том, как столичная гостья пыталась подкупить следователя, мы рассказывали в статье « ». Напомню, что в октябре 2015 года Каринэ Гарибян попросила сотрудника следственного отдела Новокузнецка переквалифицировать действия своего подзащитного на менее тяжкую статью-причинение смерти по неосторожности. За услуги предложила один миллион рублей. При передаче денег члена адвокатской палаты Москвы, золотого лауреата одной из самых престижных наград адвокатского сообщества задержали. Свою вину 60-летняя Каринэ Гарибян, обвиняемая в даче взятки в особо крупном размере, полностью признала. Суд приговорил её к штрафу- 5 миллионов рублей. Уверен, что Сергей Жорин не станет прибегать к недозволенным методам и приёмам. Это не в его правилах. Защитник Павлова-младшего будет действовать в соответствии с законом. Однако ссылки в социальных сетях на мучения его клиента в следственном изоляторе, не вызовут жалости у жителей Кузбасса. Люди помнят, как в декабре 2013 года штурмовали банкоматы НМБ и по несколько дней мёрзли в длинной очереди, чтобы попасть в офис банка на улице Кирова, а многие предприниматели, имевшие счета в НМБ, и вовсе «прогорели». Другое дело, как к ходатайствам столичного адвоката отнесутся следствие и суд. Насколько весовыми окажутся аргументы известного юриста для изменения меры пресечения Павлову-младшему?
Про Александра Павлова в последнее время было написано немало статей, но почти ничего не сообщалось о его отце. Стало известно, что акционер компании «Южкузбасстрой» Сергей Павлов находится в федеральном розыске. В апреле 2015 года Арбитражный суд Кемеровской области постановил взыскать с Сергея Павлова 1 миллиард 110 миллионов рублей в пользу ЗАО Строительная компания «Южкузбасстрой». Помимо этого, известный бизнесмен является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Однако до предъявления обвинения сотрудниками следственных органов он подался в бега. Не исключено, что Павлов-старший выехал за пределы России. Огромные деньги, выведенные из банковского сектора и, осевшие на счетах семьи Павловых и подставных фирмах, позволяют безбедно проживать в любой точке мира, в том числе и по поддельному паспорту. Известно также, что в 2013 году Сергей Павлов приобрёл в Нидерландах яхту стоимостью 90 миллионов рублей. В международную организацию уголовной полиции запрос о розыске Сергея Павлова пока не поступал, но не исключено, что в будущем к поимке новокузнецкого бизнесмена будут подключены сотрудники Интерпола.
Надо сказать, что от уголовного преследования жители Новокузнецка скрывались в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Европе и даже Эквадоре. В октябре 2015 года в Нидерландах с украинским паспортом была задержана Олеся Чередниченко. Жительница Новокузнецка находилась в розыске, являясь фигурантом дела о хищении более одного миллиарда рублей в новокузнецком филиале ВТБ-24. Прокуратурой направлены материалы о выдаче гражданки РФ. Но процедура экстрадиции, особенно из стран ЕС, достаточно длительная.
